Workshop Geldwäschegesetz

In unserem Praxisworkshop „Geldwäschegesetz: Risikoanalyse und Dokumentation“ widmen wir uns der praktischen Umsetzung der Anforderungen, die im Rahmen des Geldwäschegesetzes an Coworking Space-Betreiber gestellt werden.

Anhand praktischer Beispiele bearbeiten wir die folgenden Themenblöcke und klären, wie sich die gesetzlichen Vorgaben im Coworking Space umsetzen lassen.

• Erstellung einer Risikoanalyse
• Legitimations- und Identitätsprüfung (Know your customer-Prinzip)
• Risikoprüfung
• Überwachungs- und Meldepflichten

Im Anschluss an den Workshop sind Sie in der Lage, eine eigene Risikoanalyse für die Betreibergesellschaft des Coworking Spaces zu erstellen und die individuelle Riskoprüfung der Space-Nutzer/Kunden durchzuführen. Zusätzlich erhalten Nutzer eine Einführung in die Überwachungs- und Meldepflichten und die tatsächliche Meldung an die Financial Intelligence Unit (FIU).

Der Workshop findet als Präsenzseminar unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften statt. Schulungsunterlagen werden im Nachgang zum Download zur Verfügung gestellt.